{"id":102451,"date":"2020-12-11T23:15:04","date_gmt":"2020-12-12T06:15:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonoraenequipo.com.mx\/?p=102451"},"modified":"2020-12-11T18:48:49","modified_gmt":"2020-12-12T01:48:49","slug":"como-usan-los-carteles-del-crimen-el-bitcoin-para-lavar-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonoraenequipo.com.mx\/como-usan-los-carteles-del-crimen-el-bitcoin-para-lavar-dinero\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo usan los carteles del crimen el Bitcoin para lavar dinero?"},"content":{"rendered":"<p>CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX. \u2014 El uso de criptomonedas para lavar dinero est\u00e1 aumentando particularmente entre las bandas de narcotraficantes de Am\u00e9rica Latina, seg\u00fan las autoridades de Estados Unidos y M\u00e9xico. Pero tambi\u00e9n ha servido para seguirles el rastro a estas bandas criminales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p> <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En abril de 2019, la polic\u00eda mexicana arrest\u00f3 al presunto traficante de personas Ignacio Santoyo en una lujosa zona del balneario caribe\u00f1o de Playa del Carmen despu\u00e9s de vincularlo con un negocio de prostituci\u00f3n que se extend\u00eda por Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sin embargo, no fue ninguna de las 2.000 mujeres que Santoyo supuestamente hab\u00eda chantajeado y explotado sexualmente lo que finalmente llev\u00f3 a su captura, sino el bitcoin que, se sospecha, us\u00f3 para ayudar a lavar el producto de sus operaciones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Santoyo no ha sido el \u00fanico: H\u00e9ctor Ortiz, supuesto miembro de un grupo de fiscales federales sospechoso de robar millones de d\u00f3lares mediante ciberataques en grandes bancos, tambi\u00e9n fue capturado en 2019 gracias al bitcoin.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ambos gastaron decenas de miles de d\u00f3lares en criptomonedas y activaron las alertas. En el caso de Santoyo, su suerte no pudo ser peor: adem\u00e1s de comprar suficiente para llamar la atenci\u00f3n de las autoridades, al realizar sus transacciones a trav\u00e9s de una plataforma registrada, dej\u00f3 datos personales como su n\u00famero de tel\u00e9fono y direcci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las autoridades de M\u00e9xico y Estados Unidos le est\u00e1n siguiendo el rastro a la criptomoneda m\u00e1s famosa y transada del mundo, pues est\u00e1 emergiendo como un nuevo frente en la lucha de Am\u00e9rica Latina contra las pandillas de sexo, drogas, armas y trata de personas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una investigaci\u00f3n de la agencia Reuters revela que el uso de bitcoin para lavar dinero est\u00e1 en pleno auge con carteles como Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y el de Sinaloa, del capo capturado Joaqu\u00edn <em>\u00abEl Chapo\u00bb<\/em> Guzm\u00e1n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00abHay una transici\u00f3n para cometer delitos en el ciberespacio, como adquirir criptomonedas para lavar dinero&#8230; y la pandemia la est\u00e1 acelerando\u00bb, dijo Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico, citado por Reuters.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Por el mundo se mueven miles de millones de d\u00f3lares sin dejar rastro<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium  x-right\" src=\"https:\/\/www.sonoraenequipo.com.mx\/storage\/2020\/12\/bitcoin-2_opt-649x365.jpg\" alt=\"\" width=\"649\" height=\"365\" \/>Si en algo coinciden las autoridades mexicanas y estadounidenses es en que, m\u00e1s dif\u00edcil que el contrabando de drogas a trav\u00e9s de las fronteras, es devolverles las ganancias a los carteles. El efectivo es riesgoso y dif\u00edcil de transportar, mientras que moverlo a trav\u00e9s de los sistemas bancarios tambi\u00e9n es peligroso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El jefe de la UIF dijo que los narcotraficantes suelen dividir su efectivo il\u00edcito en peque\u00f1as cantidades y depositarlas en varias cuentas bancarias, una t\u00e9cnica conocida como <em>\u00absmurfing\u00bb.<\/em> Luego usan esas cuentas para comprar peque\u00f1as cantidades de bitcoins en l\u00ednea, agreg\u00f3, oscureciendo el origen del dinero y permiti\u00e9ndoles pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, gracias a que este es un sistema en el que los usuarios son pr\u00e1cticamente an\u00f3nimos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con una nueva ley, que requiere que todas las plataformas de comercio de criptomonedas reporten transferencias superiores a 2.830 d\u00f3lares, M\u00e9xico les est\u00e1 siguiendo la pista. Fue sancionada en 2018, pero tom\u00f3 muchos meses implementar el sistema.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Solo este pa\u00eds y Brasil han legislado al respecto, con el fin de buscarle soluci\u00f3n a las dificultades en el rastreo de bitcoin y otras criptomonedas, que no son una divisa legalmente reconocida, ni regulada, ni mucho menos vigilada.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las sumas involucradas en los pocos casos descubiertos son apenas una gota en el oc\u00e9ano en comparaci\u00f3n con el lavado de dinero en efectivo del crimen organizado, estimado en 25 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o solo en M\u00e9xico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sin embargo, la esperanza es que las nuevas reglas ayuden a atrapar peces grandes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(Publicada el 11\/12\/2020)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CIUDAD DE M\u00c9XICO. 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