CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX. \u2014 <\/b>La presidenta de M\u00e9xico Claudia Sheunbaum Pardo llam\u00f3 desde Palacio Nacional a mostrar pruebas contundentes sobre el presunto lavado de dinero en dos bancos mexicanos, as\u00ed como a una casa de bolsa, despu\u00e9s de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 a las empresas Vector, Intercam y CIBanco, de blanquear dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
\nSheinbaum record\u00f3 que el d\u00eda de ayer hubo un comunicado de la Secretar\u00eda de Hacienda, y que hace unas semanas, la UIF y la SHCP recibieron informaci\u00f3n confidencial, por parte del Departamento del Tesoro y de FINSEN, que es la instituci\u00f3n \u201cespejo\u201d de la UIF, de estas tres instituciones financieras.<\/p>\n
La UIF y la SHCP le informaron a la mandataria sobre el hecho. \u201cEn este comunicado ven\u00eda informaci\u00f3n muy general, no hab\u00eda informaci\u00f3n detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hac\u00edan lavado de dinero, parte de la informaci\u00f3n fue publicada el d\u00eda de ayer en la documentaci\u00f3n que presenta el Departamento de Tesoro\u201d<\/em><\/strong>, se\u00f1al\u00f3 la mandataria nacional.<\/p>\n Sheinbaum dijo que se ped\u00eda m\u00e1s informaci\u00f3n al Departamento de Tesoro. \u201cSi hay m\u00e1s informaci\u00f3n que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero, pues para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas, tanto la UIF como por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que es la instituci\u00f3n que le corresponde revisar a las instituciones financieras, no hubo m\u00e1s informaci\u00f3n, a\u00fan as\u00ed, lo que el secretario de Hacienda decide es iniciar una investigaci\u00f3n a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores dada la informaci\u00f3n que se est\u00e1 presentando y la UIF hace lo mismo\u201d,<\/em> <\/strong>se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n Dijo que la CNBV, a la hora de hacer la revisi\u00f3n, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino solamente faltas administrativas.<\/p>\n Vector es la gestora de fondos m\u00e1s grande de Am\u00e9rica Latina y pertenece a Alfonso Romo, un importante exasesor del expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, donde estuvo a cargo del Proyecto de Naci\u00f3n.<\/p>\n PUBLICADO EL 26 DE JUNIO DE 2025 Con informaci\u00f3n de Conferencia matutina)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX. \u2014 La presidenta de M\u00e9xico Claudia Sheunbaum Pardo llam\u00f3 desde Palacio…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":218530,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post"],"yoast_head":" \n