{"id":225832,"date":"2025-10-10T09:12:06","date_gmt":"2025-10-10T16:12:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonoraenequipo.com.mx\/?p=225832"},"modified":"2025-10-10T11:25:41","modified_gmt":"2025-10-10T18:25:41","slug":"finalmente-comienza-el-proceso-de-liquidacion-de-cibanco-senalado-por-eu-por-supuesto-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonoraenequipo.com.mx\/finalmente-comienza-el-proceso-de-liquidacion-de-cibanco-senalado-por-eu-por-supuesto-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Finalmente comienza el proceso de liquidaci\u00f3n de CIBanco, se\u00f1alado por EU por supuesto lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX. \u2014<\/strong> El Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario (IPAB) inform\u00f3, el 10 de octubre de 2025, que fue revocada la licencia de CIBanco, S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple y comenz\u00f3 el proceso de liquidaci\u00f3n de dicha firma financiera.<\/p>\n

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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en ingl\u00e9s), emiti\u00f3, el 25 de junio de 2025, \u00f3rdenes que identificaban a tres instituciones financieras con sede en M\u00e9xico: CIBanco SA, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), como \u201cuna preocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero, en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n

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\u201cDerivado de la revocaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n para organizarse y operar como Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple a CIBanco, S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple, por parte de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno del Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario aprob\u00f3 se proceda al Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras de este banco aquellos dep\u00f3sitos que est\u00e1n protegidos en t\u00e9rminos de la Ley de Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito\u201d<\/strong><\/em>, indic\u00f3 el IPAB, en un comunicado.<\/p>\n

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\u201cA ra\u00edz de un acuerdo tomado por su asamblea general de accionistas, CIBanco decidi\u00f3 solicitar a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocaci\u00f3n voluntaria de su autorizaci\u00f3n para organizarse y operar como Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple [\u2026] Esta decisi\u00f3n obedece a lo que los accionistas de CIBanco consideraron la mejor opci\u00f3n para los intereses de sus clientes. De esta forma, la CNBV aprob\u00f3 la solicitud de revocaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n de CIBanco\u201d<\/strong><\/em>, a\u00f1adi\u00f3 el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario.<\/p>\n

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\u201cLas operaciones que el IPAB protege se denominan obligaciones garantizadas. De conformidad con la LPAB, se consideran obligaciones garantizadas los dep\u00f3sitos, pr\u00e9stamos y cr\u00e9ditos a que se refieren las fracciones I y II del art\u00edculo 46 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito. Estos incluyen cuentas de cheques, ahorro, pagar\u00e9s y certificados de dep\u00f3sito, entre otros dep\u00f3sitos a la vista\u201d,<\/strong><\/em> dijo el IPAB.<\/p>\n

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Adem\u00e1s, el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario detall\u00f3 que efectuar\u00eda el pago de las obligaciones garantizadas a los titulares en un plazo no mayor a 90 d\u00edas naturales, contados a partir de la fecha en que el banco hubiera entrado en estado de liquidaci\u00f3n, sin que fuera necesaria la presentaci\u00f3n de una solicitud de pago, tomando como base la informaci\u00f3n que la instituci\u00f3n en liquidaci\u00f3n mantuviera en sus sistemas automatizados de procesamiento y conservaci\u00f3n de datos.<\/p>\n

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Asimismo, en un aviso publicado en el sitio web de la instituci\u00f3n privada, el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario notific\u00f3 a los clientes de CIBanco la decisi\u00f3n, a fin de que continuaran pagando sus cr\u00e9ditos, adem\u00e1s de que anunci\u00f3 que a partir del viernes 10 de octubre de 2025, cerrar\u00edan las sucursales. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que el d\u00eda lunes 13 del mismo mes y a\u00f1o, el IPAB iniciar\u00eda el pago de la obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras.<\/p>\n

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\u201cDerivado de la revocaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n para organizarse y operar como Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple a CIBanco, S.A., por parte de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB iniciar\u00e1 el 13 de octubre de 2025 el Pago de las Obligaciones Garantizadas a las personas ahorradoras de CIBanco\u201d,<\/strong><\/em> se\u00f1al\u00f3 el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario.<\/p>\n

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\u201cEl p\u00fablico ahorrador de CIBanco, S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple en Liquidaci\u00f3n, puede tener la confianza de que sus dep\u00f3sitos est\u00e1n protegidos hasta por 400 mil UDIS por persona, que al d\u00eda del inicio de la liquidaci\u00f3n equivalen a $3,424,262.40 pesos. Para m\u00e1s informaci\u00f3n visite: www.gob.mx\/ipab\u201d,<\/strong> <\/em>detall\u00f3 el IPAB.<\/p>\n

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Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos calific\u00f3, el 30 de julio de 2025, como inaceptable, el presunto involucramiento de CIBanco SA, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), en el lavado de dinero de los c\u00e1rteles mexicanos que traficaban con la droga sint\u00e9tica conocida como fentanilo.<\/p>\n

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El 30 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirm\u00f3 que la intervenci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, buscaba evitar afectaciones al sistema financiero nacional.<\/p>\n

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\u201cSon bancos peque\u00f1os pero el objetivo es que no tuvieran impacto en el sistema financiero nacional y por eso la intervenci\u00f3n que se hizo y tambi\u00e9n a la casa de bolsa y de ah\u00ed se derivan otros temas\u201d,<\/strong><\/em> subray\u00f3 la titular del Poder Ejecutivo Federal.<\/p>\n

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\u201cEntonces esta intervenci\u00f3n fue muy pertinente y lo que s\u00ed es tambi\u00e9n muy importante, hay que decir que el sistema financiero nacional, el sistema bancario tiene muchas regulaciones, much\u00edsimas, que tienen que haber regulaciones tambi\u00e9n contra el lavado de dinero\u201d,<\/strong> <\/em>dijo la presidenta mexicana.<\/p>\n

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El 27 de junio de 2025, \u00c9dgar Abraham Amador Zamora, titular de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), afirm\u00f3 que se intervino temporalmente en la administraci\u00f3n de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, para cuidar el dinero de sus clientes y evitar riesgos, despu\u00e9s de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. las se\u00f1al\u00f3 de lavado de dinero de c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

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El funcionario federal argument\u00f3 que las tres instituciones tuvieron problemas de financiamiento el d\u00eda en que el Gobierno de Estados Unidos emiti\u00f3 \u00f3rdenes ejecutivas y las se\u00f1al\u00f3 de estar implicadas en blanqueo de capitales, para facilitar el tr\u00e1fico de fentanilo de los c\u00e1rteles mexicanos.<\/p>\n

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Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Sal\u00f3n Tesorer\u00eda del Palacio Nacional-, el titular de la SHCP explic\u00f3 que se actu\u00f3 de manera preventiva junto con la CNBV, debido a que las dificultades fueron detectadas tras un monitoreo especial en el mercado mexicano, respecto al comportamiento de los dos bancos y la casa de bolsa.<\/p>\n

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En las acciones de vigilancia participaron la SHCP, el Banco de M\u00e9xico (BANXICO), la CNBV y la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM), afirm\u00f3 Amador Zamora. \u201cTras el cierre de la jornada financiera del mi\u00e9rcoles, se constat\u00f3 que las l\u00edneas de financiamiento para estas tres entidades ten\u00edan problemas\u201d<\/strong><\/em>, revel\u00f3.<\/p>\n

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\u201cCon el fin de evitar esta situaci\u00f3n y de manera preventiva, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Banco de M\u00e9xico, el Instituto de Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores decidieron llevar a cabo una intervenci\u00f3n temporal en la administraci\u00f3n de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva tambi\u00e9n los ahorros de los clientes de esas instituciones\u201d<\/strong><\/em>, dijo el funcionario federal.<\/p>\n

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Cuestionado respecto los problemas de las instituciones para solventar sus actividades, el titular de la SHCP no detall\u00f3 los casos y expuso que sus dep\u00f3sitos no representaban ni el uno por ciento en el sistema bancario nacional. Sin embargo, destac\u00f3 que la intervenci\u00f3n fue para evitar incertidumbre.<\/p>\n

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\u201cLos bancos, como cualquier negocio, tambi\u00e9n requieren l\u00edneas de de financiamiento, hubo algunos problemas en las l\u00edneas de financiamiento para estas instituciones financieras. Es muy importante mencionarlo, en su conjunto no representan ni el 1 por ciento de los dep\u00f3sitos del sistema bancario, son bancos de escala peque\u00f1a, que requer\u00edan de manera normal, tienen obligaciones que van al mercado a financiarse, algunos problemas de financiamiento, no quisimos tomar riesgos\u201d<\/strong><\/em>, coment\u00f3 Amador Zamora.<\/p>\n

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\u201cLo importante es proteger a los ahorradores, proteger la integridad del sistema financiero y con estas medidas, con esta intervenci\u00f3n temporal, se restituyeron las condiciones de confianza [\u2026] No, son las \u00fanicas y muy importante, es una escala muy peque\u00f1a, no representan ni el 1 por ciento de los dep\u00f3sitos\u201d,<\/strong> <\/em>reiter\u00f3 el funcionario federal.<\/p>\n

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El titular de la SHCP asegur\u00f3 que el sistema bancario mexicano operaba con normalidad y lo calific\u00f3 como \u201cuno de los m\u00e1s s\u00f3lidos del mundo\u201d<\/strong><\/em>, con niveles de capital y liquidez, por encima de est\u00e1ndares internacionales. Asimismo, destac\u00f3 la estabilidad del peso frente al d\u00f3lar y explic\u00f3 que las medidas preventivas en Vector, CIBanco e Intercam, buscaban dar certidumbre a los inversionistas.<\/p>\n

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\u201cEl sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupci\u00f3n, opera de manera normal y se mantiene como uno de los m\u00e1s s\u00f3lidos a nivel internacional, con \u00edndices de capitalizaci\u00f3n y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de nuestros mercados financieros\u201d,<\/strong><\/em> explic\u00f3 Amador Zamora.<\/p>\n

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\u201cEl tipo de cambio se ha mantenido muy estable, en un rango entre 18.85 y 18.95 [pesos], mientras que las tasas de inter\u00e9s en el mercado local presentaron bajas generalizadas de entre 0.01 y 0.03 por ciento, mostrando la fortaleza de los mercados financieros del pa\u00eds\u201d,<\/strong><\/em> detall\u00f3 el funcionario federal.<\/p>\n

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\u201cEstas acciones de naturaleza preventiva brindan certidumbre al p\u00fablico ahorrador y a los inversionistas respecto de la confiabilidad de nuestro sistema financiero y bancario, por lo que la comunicaci\u00f3n con el mercado y sus actores ha sido fundamental, con el fin de que estas instituciones funcionen de manera normal, regular y en estricto apego al marco regulatorio que les aplica\u201d<\/strong><\/em>, agreg\u00f3 el titular de la SHCP.<\/p>\n

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Amador Zamora abund\u00f3 que no se ten\u00eda un tiempo estimado para la intervenci\u00f3n y atribuy\u00f3 que primero se actu\u00f3 en CIBanco e Intercam, y despu\u00e9s en Vector, por el tipo de legislaci\u00f3n en bancos y en el mercado de valores.<\/p>\n

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\u201cComo se espec\u00edfica en los boletines, son dos procedimientos distintos, son dos leyes distintas, en el caso de los bancos es la ley de instituciones de cr\u00e9dito, en el caso de la casa de bolsa es la ley del mercado de valores, son dos legislaciones distintas\u201d<\/strong>, subray\u00f3 el funcionario federal.<\/p>\n

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\u201cComo platic\u00e1bamos, hubo problemas en el financiamiento, en las l\u00edneas de financiamiento para alguno de los intermediarios bancarios y lo que se decide es una intervenci\u00f3n temporal con el prop\u00f3sito de restaurar la confianza, que fluya la liquidez y que no haya afectaci\u00f3n a los ahorradores\u201d,<\/strong> <\/em>respondi\u00f3 el titular de la SHCP.<\/p>\n

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\u201cLas decisiones son estrictamente t\u00e9cnicas y el objetivo es restaurar la confianza, que no haya ning\u00fan problema con el financiamiento y la liquidez en el sistema financiero, el mercado bancario del pa\u00eds est\u00e1 funcionando de manera normal, sin ninguna interrupci\u00f3n, como ven en los indicadores macro financieros, el tipo de cambio y la tasa de inter\u00e9s, no hay absolutamente ninguna interrupci\u00f3n\u201d,<\/strong><\/em> expres\u00f3 Amador Zamora.<\/p>\n

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\u201cEl Banco de M\u00e9xico baj\u00f3 50 puntos b\u00e1sicos, ayer, y las tasas de mercado se redujeron de manera concurrente, entonces, no hay absolutamente ninguna interrupci\u00f3n, hay confianza en el pa\u00eds, en el sistema bancario\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el funcionario federal. \u201c\u00bfPor qu\u00e9 no dices que se est\u00e1 en contacto con la Asociaci\u00f3n de Bancos?\u201d<\/strong><\/em>, le pidi\u00f3 Sheinbaum Pardo.<\/p>\n

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\u201cComo lo mencionamos en el inicio, estamos de manera permanente a partir de estos eventos con la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico, con el Banco de M\u00e9xico, con todos los reguladores bancarios para monitorear de manera constante que haya alguna interrupci\u00f3n, pero hasta el momento no hay ninguna interrupci\u00f3n significativa\u201d,<\/strong><\/em> enfatiz\u00f3 el titular de la SHCP.<\/p>\n

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\u201cEs una intervenci\u00f3n temporal, solamente gerencial para la administraci\u00f3n para garantizar que todas las condiciones de liquidez funcionen de manera normal y vamos a ir evaluando y en el momento que se considere adecuado restituir las condiciones originales, se tomar\u00e1, pero no hay un periodo definitivo, pero hasta el momento no hay ninguna interrupci\u00f3n\u201d,<\/em><\/strong> insisti\u00f3 Amador Zamora.<\/p>\n

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Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal reafirm\u00f3 que el Gobierno de M\u00e9xico s\u00f3lo podr\u00eda abrir investigaciones si contaba con informaci\u00f3n suficiente por parte de su hom\u00f3logo de Estados Unidos.<\/p>\n

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\u201cEs que nosotros no podemos investigar m\u00e1s que lo que venga de la [Unidad de Inteligencia Financiera] UIF que tenga que ver con alguna instituci\u00f3n financiera de all\u00e1, pero nosotros investigamos en M\u00e9xico\u201d,<\/strong><\/em> se\u00f1al\u00f3 la mandataria nacional.<\/p>\n

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\u201cSe hacen peticiones a partir de datos espec\u00edficos, pero no s\u00e9 si quieras comentar algo\u201d,<\/strong><\/em> volvi\u00f3 a solicitar Sheinbaum Pardo al titular de la SHCP. Enseguida, el funcionario federal se refiri\u00f3 a los protocolos existentes para el intercambio de informaci\u00f3n financiera entre Estados Unidos y M\u00e9xico. Dijo que la colaboraci\u00f3n se hac\u00eda en el marco del respeto a la soberan\u00eda de ambos pa\u00edses.<\/p>\n

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\u201cS\u00ed existen protocolos de colaboraci\u00f3n en materia de seguimiento de actividades financieras, como bien menciona la presidenta, en t\u00e9rminos de operaciones en otros pa\u00edses, son las soberan\u00edas y las jurisdicciones correspondientes que tienen que llevar a cabo las investigaciones. Aqu\u00ed la colaboraci\u00f3n es muy fluida, existen protocolos muy claros de intercambio de informaci\u00f3n y de colaboraci\u00f3n, siempre en el marco de respeto a nuestra soberan\u00eda y a nuestras leyes\u201d,<\/strong><\/em> afirm\u00f3 Amador Zamora.<\/p>\n

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Por otra parte, la presidenta de la Rep\u00fablica indic\u00f3 que Alfonso Carlos Romo Garza -de 74 a\u00f1os de edad y Jefe de Gabinete del entonces presidente de M\u00e9xico, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2020-, propietario de Vector Casa de Bolsa, era libre de aclarar lo que quisiera, respecto a los se\u00f1alamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n

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\u201c\u00c9l puede aclarar lo que \u00e9l quiere, a nosotros nos corresponde el Gobierno y a cada qui\u00e9n le corresponde su parte\u201d<\/strong><\/em>, contest\u00f3 la mandataria nacional, quien, sin embargo, enfatiz\u00f3 que su Gobierno no proteger\u00eda a nadie, pero reiter\u00f3 que las investigaciones deb\u00edan de estar sustentadas en evidencia, incluso para llegar a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR). Afirm\u00f3 que, actualmente, ning\u00fan \u00e1rea de su Administraci\u00f3n contaba con informaci\u00f3n para proceder contra Vector, CIBanco o Intercam.<\/p>\n

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\u201cEl tema es la informaci\u00f3n, nosotros no vamos a proteger a nadie, nunca, y vamos a actuar siempre en el marco de la ley, no es un asunto de si proteges a alguien, si hay impunidad, el asunto es qu\u00e9 informaci\u00f3n te env\u00edan para que t\u00fa puedas, desde el Gobierno mexicano, desde la UIF, desde la Secretar\u00eda de Hacienda, o incluso frente a una demanda en la propia Fiscal\u00eda, una denuncia, en la propia Fiscal\u00eda, \u00bfcon qu\u00e9 informaci\u00f3n cuentas para poder abrir una investigaci\u00f3n?\u201d<\/strong><\/em>, destac\u00f3 Sheinbaum Pardo.<\/p>\n

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\u201cEntonces, en el momento que se recibi\u00f3 la informaci\u00f3n por parte del Departamento del Tesoro, lo que hizo la UIF y la propia Secretar\u00eda de Hacienda fue: \u2018env\u00eda m\u00e1s informaci\u00f3n\u2019, de todas maneras hicieron una investigaci\u00f3n con la CNBV y encontraron que hab\u00eda faltas administrativas y se procede en el marco de nuestras leyes, el asunto es que no hay informaci\u00f3n que est\u00e9 en la UIF o en la Fiscal\u00eda, tendr\u00eda que contestar el Fiscal, o en alg\u00fan \u00e1rea del Gobierno de M\u00e9xico que pudiera verificar en efecto lo que est\u00e1n diciendo en esos documentos. \u00bfQu\u00e9 intenci\u00f3n hay? Pues eso lo tiene que contestar quien hizo la denuncia o que todo mundo lo analice, nosotros, lo que nos corresponde\u201d,<\/strong><\/em> finaliz\u00f3 la mandataria nacional.<\/p>\n

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En los avisos emitidos por el Departamento del Tesoro de EE. UU., en contra de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, asegur\u00f3 que estas instituciones financieras operaron 186.6 millones de d\u00f3lares, para facilitar las actividades criminales de los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico mexicano.<\/p>\n

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La operaci\u00f3n de estos recursos, seg\u00fan indic\u00f3 la FinCEN, se dio a trav\u00e9s de pagos efectuados a empresas chinas exportadoras de qu\u00edmicos para la producci\u00f3n de fentanilo, a compa\u00f1\u00edas navieras que transportaron los productos o bien permitieron el lavado de dinero, a trav\u00e9s del ingreso de efectivo al sistema financiero.<\/p>\n

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Seg\u00fan el Departamento de Estado de EE. UU., la instituci\u00f3n que registr\u00f3 el mayor monto de operaciones fue CIBanco, con un total de 110.2 millones de d\u00f3lares, la mayor parte en transferencias a empresas asi\u00e1ticas exportadoras de qu\u00edmicos y a controladoras de buques.<\/p>\n

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\u201c(Entre) 2012-2018 una empresa mexicana asociada con CIBanco envi\u00f3 m\u00e1s de 40 transferencias por m\u00e1s de USD $200,000 a empresas navieras. 2022-2024: otra empresa proces\u00f3 m\u00e1s de 150 transferencias por m\u00e1s de USD $100 millones a trav\u00e9s de CIBanco. 2019-2024: CIBanco proces\u00f3 transferencias a m\u00e1s de 20 empresas chinas conocidas por enviar qu\u00edmicos precursores\u201d,<\/strong> <\/em>desglos\u00f3 la FinCEN.<\/p>\n

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En los documentos, la Red de Control de Delitos Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no revel\u00f3 los nombre de las compa\u00f1\u00edas, pero s\u00ed indic\u00f3 que detr\u00e1s de esas operaciones estuvieron el C\u00e1rtel del Golfo, el C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), el C\u00e1rtel de Sinaloa y la organizaci\u00f3n de los Beltr\u00e1n Leyva.<\/p>\n

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\u201cEn 2023: un empleado de CIBanco facilit\u00f3 la creaci\u00f3n de una cuenta para lavar USD $10 millones para un miembro del Cartel del Golfo\u201d,<\/strong><\/em> acus\u00f3 el Gobierno estadounidense, que en el caso de Vector Casa de Bolsa, se\u00f1al\u00f3 que registr\u00f3 operaciones por 60 millones de d\u00f3lares, 58 en pagos por el env\u00edo de productos qu\u00edmicos y dos como producto del lavado de dinero.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cVector facilit\u00f3 m\u00e1s de $18 millones en transferencias sospechosas a empresas chinas vinculadas con qu\u00edmicos precursores para fentanilo. Proces\u00f3 m\u00e1s de $2 millones en transacciones vinculadas al Cartel de Sinaloa. Manej\u00f3 m\u00e1s de $40 millones en transacciones relacionadas con sobornos al ex funcionario mexicano Genaro Garc\u00eda Luna. Facilit\u00f3 operaciones de lavado de dinero para el Cartel del Golfo\u201d, r<\/strong><\/em>esumi\u00f3 la FinCEN.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Adem\u00e1s, el Departamento del Tesoro de EE. UU. destac\u00f3 que Intercam sum\u00f3 operaciones por 16.4 millones de d\u00f3lares, tambi\u00e9n relacionadas con el pago por la compra y transporte de qu\u00edmicos usados en la producci\u00f3n de fentanilo y metanfetaminas, as\u00ed como para ocultar el origen il\u00edcito de los recursos.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cA finales de 2019, intermediarios de qu\u00edmicos precursores con sede en Alemania y China presuntamente facilitaron un env\u00edo de clorhidrato de hidroxilamina a trav\u00e9s de una empresa con sede en M\u00e9xico para un intermediario de qu\u00edmicos precursores afiliado al CJNG. Desde 2021 hasta 2024, esta empresa con sede en M\u00e9xico envi\u00f3 m\u00e1s de mil transferencias de fondos totalizando m\u00e1s de USD $8 millones a empresas navieras en pa\u00edses, incluyendo Singapur y Hong Kong, a trav\u00e9s de Intercam\u201d,<\/strong> <\/em>dijo la FinCEN.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cOtra empresa con sede en M\u00e9xico facilit\u00f3 la producci\u00f3n de metanfetamina y fentanilo importando qu\u00edmicos precursores a trav\u00e9s de puertos estadounidenses. Desde 2022, m\u00e1s de 300 toneladas de qu\u00edmicos precursores han sido incautadas de contenedores de env\u00edo en ruta a esta empresa. Notablemente, desde 2023 hasta 2024, esta segunda empresa con sede en M\u00e9xico recibi\u00f3 m\u00e1s de 25 transferencias de fondos totalizando m\u00e1s de USD $700,000 de otras empresas con sede en M\u00e9xico involucradas en el comercio de qu\u00edmicos, a trav\u00e9s de Intercam\u201d,<\/strong><\/em> describi\u00f3 el Gobierno de EE. UU.<\/p>\n

 <\/p>\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detall\u00f3 que en el caso del lavado de dinero, un operador del crimen organizado abri\u00f3, entre 2021 y 2024, cuentas en m\u00faltiples bancos del sur de California e hizo, a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos, 627 dep\u00f3sitos por un monto de 2.6 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cDurante el mismo per\u00edodo, el sospechoso envi\u00f3 125 giros, totalizando aproximadamente USD $1.9 millones, desde sus cuentas con sede en Estados Unidos a una cuenta de Intercam en M\u00e9xico\u201d<\/strong><\/em>, explic\u00f3 el Gobierno de EE. UU.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

PUBLICADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2025 Con informaci\u00f3n de Carlos \u00c1lvarez Acevedo)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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