{"id":228596,"date":"2025-11-13T08:10:19","date_gmt":"2025-11-13T15:10:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonoraenequipo.com.mx\/?p=228596"},"modified":"2025-11-14T10:26:53","modified_gmt":"2025-11-14T17:26:53","slug":"este-ano-mas-de-351-mil-alertas-de-lavado-ligadas-a-casinos-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonoraenequipo.com.mx\/este-ano-mas-de-351-mil-alertas-de-lavado-ligadas-a-casinos-uif\/","title":{"rendered":"Este a\u00f1o, m\u00e1s de 351 mil alertas de lavado ligadas a casinos: UIF"},"content":{"rendered":"<p><strong>CIUDAD DE M\u00c9XICO.MX.\u2014<\/strong> La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico recibi\u00f3 hasta septiembre 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables vinculadas a juegos con apuestas, concursos y sorteos; lo que implica que a trav\u00e9s de este sector se movieron al menos 25 mil 631 millones de pesos en lo que va del a\u00f1o.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p> <\/p>\n<p>El n\u00famero de avisos que llegaron a la UIF entre enero y septiembre, vinculados con la operaci\u00f3n de casinos y apuestas, es 14.6 por ciento mayor al registrado en el periodo comparable del a\u00f1o pasado, cuando la misma unidad de Hacienda registr\u00f3 306 mil 592 avisos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De acuerdo con la normativa vigente, que tambi\u00e9n difunde el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, en las operaciones de actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero, se debe dar aviso a las autoridades hacendarias cuando un movimiento sobrepase cierto monto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En el caso de los juegos con apuestas, concursos y sorteos, los avisos a las autoridades hacendarias se deben hacer cuando el movimiento supere 72 mil 975.30 pesos (el equivalente a 645 unidades de medida y actualizaci\u00f3n).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De ah\u00ed que, a ra\u00edz de los informes a la UIF, al menos se han movido 25 mil 631 millones de pesos en estas actividades durante los primeros nueve meses del a\u00f1o.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cAl menos\u201d, porque \u00e9stos son s\u00f3lo los movimientos registrados en avisos de actividades vulnerables y con base en un c\u00e1lculo del m\u00ednimo que se tendr\u00eda que transferir en cada uno de ellos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Estos avisos se dan en relaci\u00f3n con las llamadas \u201cactividades vulnerables\u201d, operaciones realizadas en sectores identificados a nivel global como susceptibles para el lavado de dinero, es decir, para la introducci\u00f3n de recursos de procedencia il\u00edcita al sistema financiero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Entre estas <strong><em>\u201cactividades vulnerables\u201d s<\/em><\/strong>e cuentan los juegos con apuesta, concursos o sorteos, pero tambi\u00e9n las tarjetas de cupones, vales o certificados, los cheques de viajero, el sector inmobiliario, las notar\u00edas, el traslado o custodia de dinero, los servicios de comercio exterior y las operaciones con activos virtuales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De acuerdo con el informe de actividades de la UIF a septiembre pasado \u2013que desde el 4 de agosto preside Omar Reyes Colmenares\u2013, en total la unidad de Hacienda ha recibido 7 millones 327 mil 763 avisos de actividades vulnerables.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La mayor\u00eda, 2 millones 139 mil 613, derivada de tarjetas de servicio o cr\u00e9dito, prepagadas, vales o cupones, monederos y certificados de devoluciones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PUBLICADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 Con informaci\u00f3n de Dora Villanueva)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CIUDAD DE M\u00c9XICO.MX.\u2014 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":228600,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post"],"yoast_head":" \n<title>Sonora en Equipo. 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