CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX.\u2014 La PGR identific\u00f3 m\u00e1s pa\u00edses donde se presume fue a parar el dinero triangulado durante la gesti\u00f3n de Javier Duarte, porque adem\u00e1s de Suiza, se localizaron \u201crutas\u201d que conducen a cuentas bancarias o inversiones en otras naciones de Europa, incluso en Estados Unidos.<\/p>\n
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Al inicio de este caso, la PGR intercambi\u00f3 informaci\u00f3n con autoridades estadunidenses, de Espa\u00f1a y Costa Rica, entre otras, para tratar de encontrar m\u00e1s cuentas bancarias, empresas y propiedades.<\/p>\n
En entrevista, el titular de la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada, Alonso Israel Lira, dijo que a pesar de que no se ha logrado la detenci\u00f3n de Mois\u00e9s Mansur, quien se cree oper\u00f3 la mayor parte de la movilizaci\u00f3n de los recursos, la PGR tiene un caso s\u00f3lido contra Duarte.<\/p>\n
\u201cDesde luego se est\u00e1 investigando a d\u00f3nde va el dinero y se est\u00e1 buscando recuperar cada uno de estos recursos identificados\u201d<\/em>, expres\u00f3 el funcionario.<\/p>\n \u2014Adem\u00e1s de Suiza, \u00bfqu\u00e9 otros pa\u00edses son?<\/p>\n \u2014Son distintos pa\u00edses.<\/p>\n \u2014\u00bfDe cu\u00e1ntos estamos hablando, de Europa y Am\u00e9rica?<\/p>\n \u2014La cantidad exacta no la tengo en este momento, hay salida de dinero hacia varios pa\u00edses que tenemos identificados, incluso en Estados Unidos o en Europa y es parte de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n \u2014\u00bfEn Europa, adem\u00e1s de Suiza?<\/p>\n \u2014As\u00ed es.<\/p>\n Mansur, amigo del ex gobernador, fue el principal prestanombres y el encargado de \u201coperar las instrucciones\u201d para el resto de los c\u00f3mplices de la presunta red criminal, a la cual se le atribuye el desv\u00edo de miles de millones de pesos.<\/p>\n La representaci\u00f3n social de la Federaci\u00f3n tiene indicios de que Mansur abri\u00f3 cuentas bancarias en Suiza, motivo por el cual pidieron la asistencia jur\u00eddica internacional. Ahora, la investigaci\u00f3n se extendi\u00f3 a m\u00e1s pa\u00edses.<\/p>\n El titular de la Seido explic\u00f3 que hay diversos datos que llevaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a presentar la denuncia en la PGR para comenzar una investigaci\u00f3n contra Duarte.<\/p>\n Pero \u201cel dato central o el dato que detona toda esta investigaci\u00f3n y que constituye el punto central es la compra de las parcelas en un ejido en Campeche. A partir de ah\u00ed, se comienza a investigar c\u00f3mo fueron adquiridas, qui\u00e9n las compra, cu\u00e1l fue la ruta del fondeo de los compradores, c\u00f3mo adquieren ellos los recursos; sin embargo, hay distintas operaciones que fueron motivo de reportes y de avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera y eso fue lo que robusteci\u00f3 la investigaci\u00f3n lo que dio origen a la denuncia\u201d,<\/em> expres\u00f3.<\/p>\n \u201cINVESTIGACI\u00d3N ROBUSTA\u201d<\/strong><\/p>\n Al preguntarle si es necesario detener a Mansur para sustentar la acusaci\u00f3n contra Duarte, el subprocurador respondi\u00f3:<\/p>\n \u201cCreo que dado que es una investigaci\u00f3n bastante robusta no necesitar\u00edamos de una sola persona, ni es el testimonio de uno o dos para determinar el resultado de este asunto. En la audiencia del s\u00e1bado pasado, de solicitud de vinculaci\u00f3n a proceso, se aportaron 82 datos de prueba a la autoridad judicial, eso quiere decir que contamos con bastantes elementos que nos permiten, a t\u00edtulo de probabilidad hasta este momento, sostener que existe un delito y que las personas relacionadas con \u00e9ste son quienes lo cometieron\u201d.<\/p>\n <\/em>Agreg\u00f3: \u201c\u00c9l (Mansur) es una persona muy importante, pero aporte o no su entrevista o declaraci\u00f3n, tenemos un caso muy s\u00f3lido\u201d.<\/em><\/p>\n <\/p>\n (Fecha de publicaci\u00f3n 26072017)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX.\u2014 La PGR identific\u00f3 m\u00e1s pa\u00edses donde se presume fue a parar…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[13,5],"tags":[],"class_list":["post"],"yoast_head":" \n