El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), enmend\u00f3 una orden para permitir la liquidaci\u00f3n de CIBanco, instituci\u00f3n financiera con sede en M\u00e9xico.<\/p>\n
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La dependencia previamente cort\u00f3 el acceso de CIBanco al sistema financiero estadounidense tras determinar que el banco facilit\u00f3 el lavado de ganancias il\u00edcitas de opioides, momento en que el Gobierno de M\u00e9xico asumi\u00f3 el control. La liquidaci\u00f3n implica cerrar de forma definitiva la instituci\u00f3n, vender todos sus activos para pagar sus deudas y distribuir los remanentes.<\/p>\n
En un comunicado, se explic\u00f3 que esta resoluci\u00f3n \u00absubraya el compromiso compartido de Estados Unidos y M\u00e9xico para proteger nuestros sistemas financieros de los c\u00e1rteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan\u00bb. La medida ser\u00e1 publicada este jueves 16 de abril en el Registro Federal estadounidense.<\/p>\n
El Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario (IPAB) precis\u00f3, por su parte, que la excepci\u00f3n de FinCEN se limita a permitir transferencias de recursos de forma acotada para que dichos fondos sean incorporados al proceso de liquidaci\u00f3n y se destinen al cumplimiento de las obligaciones de la instituci\u00f3n. La dependencia subray\u00f3 que esta determinaci\u00f3n no implica ninguna modificaci\u00f3n a la situaci\u00f3n jurisdiccional actual de CI Banco en M\u00e9xico.<\/p>\n
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No hubo denuncias en M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n <\/p>\n El 21 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hab\u00eda informado en su conferencia matutina que la instituci\u00f3n, al igual que Intercam y Vector, no ten\u00eda v\u00ednculos con el lavado de dinero, de acuerdo con investigaciones propias de su gobierno.<\/p>\n <\/p>\n Incluso, mencion\u00f3 que tampoco la informaci\u00f3n que envi\u00f3 Estados Unidos fue suficiente para que las autoridades mexicanas pudieran interponer una denuncia penal en contra de esas tres entidades financieras.<\/p>\n <\/p>\n \u00abNosotros no encontramos, ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni de la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP), alg\u00fan v\u00ednculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero (\u2026) La informaci\u00f3n que envi\u00f3 Estados Unidos no fue suficiente para que autoridades mexicanas pudieran poner una denuncia penal\u00bb.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n En ese entonces, la presidenta relacion\u00f3 las investigaciones con problemas administrativos dentro de la operaci\u00f3n de las instituciones financieras se\u00f1aladas.<\/p>\n <\/p>\n Previamente, tanto CIBanco e Intercam como Vector Casa de Bolsa negaron dichas acusaciones en diversas ocasiones, se\u00f1alando la falta de pruebas contundentes.<\/p>\n <\/p>\n El 13 de octubre de 2025, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inform\u00f3 que la asamblea general de accionistas del banco decidi\u00f3 presentar una solicitud de revocaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n para operar como instituci\u00f3n de banca m\u00faltiple.<\/p>\n Fecha\u00a0 de publicaci\u00f3n jueves 16 de abril de 2026\/N+<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la Red de Control…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":221775,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6493],"tags":[12591],"class_list":["post"],"yoast_head":" \n