CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX. \u2014 Por los delitos de lavado de dinero, prostituci\u00f3n internacional, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identific\u00f3 al promotor musical y ciudadano mexicano Jes\u00fas P\u00e9rez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en ingl\u00e9s) de conformidad con la Ley de Designaci\u00f3n de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre del C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y la Organizaci\u00f3n narcotraficante (DTO, por su acr\u00f3nimo en ingl\u00e9s) Los Cuinis.<\/p>\n
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OFAC tambi\u00e9n design\u00f3 al fot\u00f3grafo de moda venezolano-italiano Miguel Jos\u00e9 Leone Mart\u00ednez, quien ayuda a dirigir una red de prostituci\u00f3n internacional asociada con el DTO de \u201cLos Cuinis\u201d, asegur\u00f3 el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Departamento del Tesoro est\u00e1 identificando individuos que trabajan en nombre de los jefes narcotraficantes mexicanos violentos, y respaldan sus estilos de vida opulentos mediante el tr\u00e1fico de drogas letales hacia Estados Unidos.<\/p>\n
Nuestra designaci\u00f3n de Jes\u00fas P\u00e9rez Alvear expone su papel ayudando a CJNG y Los Cuinis a explotar la industria musical mexicana para lavar las ganancias de las drogas y glorificar sus actividades criminales. Estamos se\u00f1alando al fot\u00f3grafo de modas Miguel Jos\u00e9 Leone que dirige una red de prostituci\u00f3n internacional y que recluta a modelos y participantes en concursos de belleza de Am\u00e9rica del Sur y Europa para la prostituci\u00f3n para los miembros principales de Los Cuinis.\u201d<\/p>\n
P\u00e9rez Alvear (alias \u201cChucho P\u00e9rez\u201d), promotor musical mexicano de Juli\u00f3n \u00c1lvarez, lava los ingresos il\u00edcitos de la venta de narc\u00f3ticos a trav\u00e9s de conciertos mexicanos en nombre de CJNG y el DTO de Los Cuinis, los cuales son liderados por Nemesio Oseguera Cervantes (alias \u201cMencho\u201d) y Abigael Gonzalez Valencia, respectivamente, ambos fueron designados en abril de 2015.<\/p>\n
Chucho P\u00e9rez tiene estrechos v\u00ednculos con la familia de Gonz\u00e1lez Valencia y se enfoca principalmente en promover conciertos en grandes ferias mexicanas, como los que se llevan a cabo en Aguascalientes y Metepec.<\/p>\n
P\u00e9rez Alvear usa la violencia para obtener concesiones para operar estos conciertos bajo el nombre de su negocio de promoci\u00f3n musical, Gallistica Diamante (alias \u201cTicket Premier\u201d) que tambi\u00e9n fue designado. Chucho P\u00e9rez lava ingresos de la venta de drogas que pertenecen a CJNG y el DTO de Los Cuinis mezcl\u00e1ndolos con los ingresos leg\u00edtimos generados por la venta de boletos, alimentos, estacionamiento y otras productos.<\/p>\n
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chucho P\u00e9rez frecuentemente promueve actos musicales conocidos por cantar narcocorridos o baladas que glorifican a los narcotraficantes y sus actividades il\u00edcitas. Algunos de estos actos tienen v\u00ednculos con organizaciones de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
Por ejemplo, promovi\u00f3 a Julio Cesar \u00c1lvarez Montelongo (alias \u201cJuli\u00f3n \u00c1lvarez\u201d), cantante mexicano designado por la OFAC el 9 de agosto de 2017 debido a sus v\u00ednculos con la organizaci\u00f3n narcotraficante de Ra\u00fal Flores, que est\u00e1 aliado con el CJNG y el DTO de Los Cuinis\u201d, destac\u00f3 el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.<\/p>\n
El segundo individuo designado, es Miguel Jos\u00e9 Leone Mart\u00ednez (alias \u201cMiguel Leone\u201d), qui\u00e9n es un ciudadano dual venezolano-italiano residente en M\u00e9xico y asociado de Chucho P\u00e9rez.<\/p>\n
Miguel Leone, quien pretende ser un fot\u00f3grafo de moda, en realidad ayuda a liderar una red de prostituci\u00f3n internacional en nombre de Los Cuinis. Las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Leone con el l\u00edder de Los Cuinis, Abigael Gonz\u00e1lez Valencia en febrero de 2015 en M\u00e9xico, pero liberaron a Leone aproximadamente un a\u00f1o despu\u00e9s. Leone utiliza su papel como fot\u00f3grafo de moda para reclutar modelos y participantes en concursos de belleza de Am\u00e9rica del Sur y Europa para servir como prostitutas para Gonz\u00e1lez Valencia y otros miembros principales de Los Cuinis.<\/p>\n
En marzo de 2014, basado en una investigaci\u00f3n dirigida por la divisi\u00f3n de Los \u00c1ngeles de la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal del Distrito de Columbia, acus\u00f3 a los cu\u00f1ados Gonz\u00e1lez Valencia y Oseguera Cervantes de varios cargos, incluso ser los principales l\u00edderes de una empresa criminal continua. Gonz\u00e1lez Valencia fue capturado en M\u00e9xico a fines de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes sigue fugitivo.<\/p>\n
Sigal Mandelker destac\u00f3 que estas sanciones aplican una presi\u00f3n continua a los aliados de las organizaciones narcotraficantes mexicanas CJNG y Los Cuinis, que OFAC design\u00f3 el 8 de abril de 2015 junto con su liderazgo.<\/p>\n
Como resultado de la acci\u00f3n, todos los bienes de los sujetos designados que est\u00e9n bajo jurisdicci\u00f3n de los Estados Unidos o que est\u00e9n bajo el control de personas estadounidenses debe ser bloqueado y reportado a OFAC.<\/p>\n
Las reglamentaciones de OFAC generalmente proh\u00edben todas las transacciones de personas ciudadanos estadounidenses o de personas que se encuentren dentro de Estados Unidos o en tr\u00e1nsito, las cuales involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de los SDNT u otras personas bloqueadas.<\/p>\n
La OFAC coordin\u00f3 estrechamente con las siguientes agencias estadounidenses para ejecutar la acci\u00f3n de hoy: la DEA, el FBI y Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza.<\/p>\n
Desde junio de 2000, m\u00e1s de 2 mil entidades e individuos han sido nombrados conforme de la Ley Kingpin por su papel en el tr\u00e1fico internacional de narc\u00f3ticos. Las penas por violaciones de la Ley Kingpin var\u00edan desde penas civiles de hasta $1,466,485 de d\u00f3lares por infracci\u00f3n a penas criminales m\u00e1s severas.<\/p>\n
Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de hasta 5 millones de d\u00f3lares. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a 10 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Otras personas podr\u00edan enfrentar hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas conforme al T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.<\/p>\n
* Excelsior<\/p>\n
(Fecha de publicaci\u00f3n 06042018)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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