NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. \u2014 La corte del distrito sur de Nueva York sentenci\u00f3 hoy a seis a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n al mexicano Carlos Djemal Nehmad, socio del banco InvestaBank y due\u00f1o de la casa de cambio T\u00edber, por orquestar un fraude contra el gobierno de M\u00e9xico por 20 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
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\u201cLa sentencia de hoy es el costo del intento de Djemal de utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para cometer fraude\u201d,<\/em> explic\u00f3 el fiscal federal Geoffrey Berman.<\/p>\n En un comunicado, la fiscal\u00eda de la corte con sede en Manhattan asegur\u00f3 que Djemal cre\u00f3 la apariencia de una actividad comercial leg\u00edtima mediante la transferencia de m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de docenas de empresas fachada en Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/p>\n El juez Alvin Hellerstein orden\u00f3 que Djemal entregara como multa dinero en efectivo, obras de arte y su participaci\u00f3n accionaria en Investabank, por un valor total de 21 millones de d\u00f3lares. Adem\u00e1s de su sentencia en prisi\u00f3n, el juez impuso a Djemal tres a\u00f1os de libertad supervisada.<\/p>\n De acuerdo con los documentos de la corte, aproximadamente desde junio de 2011 hasta mayo de 2016, Djemal orquest\u00f3 un plan para defraudar al gobierno mexicano ingresos fiscales relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).<\/p>\n Djemal, de 56 a\u00f1os de edad, cre\u00f3 una serie de empresas fantasma para fingir negocios de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de tel\u00e9fonos celulares, luego de lo cual solicitaba de manera indebida devoluciones de IVA al gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n Asimismo, mediante facturas fraudulentas cre\u00f3 documentos de exportaci\u00f3n que inflaron falsamente el valor de los tel\u00e9fonos que exportaba, lo que le permiti\u00f3 solicitar de manera fraudulenta reembolsos de IVA a la autoridad fiscal mexicana, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n A fin de crear la apariencia de ventas leg\u00edtimas de tel\u00e9fonos celulares, cada transacci\u00f3n de estos aparatos estuvo generalmente acompa\u00f1ada por una transferencia de fondos hacia y desde cuentas mantenidas a nombre de empresas fachada.<\/p>\n Durante los cinco a\u00f1os en que se llev\u00f3 a cabo este esquema de fraude, Djemal y sus conspiradores transfirieron m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de docenas de cuentas mantenidas por empresas fachada, incluso en el distrito Sur de Nueva York.<\/p>\n (Fecha de publicaci\u00f3n 29052018)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. \u2014 La corte del distrito sur de Nueva York sentenci\u00f3 hoy…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":38077,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[13,3],"tags":[],"class_list":["post"],"yoast_head":" \n