MIAMI, FLORIDA. EEUU. \u2014 Un millonario caso de corrupci\u00f3n con un sofisticado esquema de pago de sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petroecuador se destap\u00f3 en un tribunal de Miami luego de que uno de los acusados se declarara culpable. <\/p>\n
Jos\u00e9 Larrea, un asesor financiero de EEUU, admiti\u00f3 su responsabilidad en una conspiraci\u00f3n internacional de lavado de dinero durante una audiencia judicial el martes ante la jueza Marcia Cooke y ser\u00e1 sentenciado el pr\u00f3ximo 14 de noviembre, dijo la Fiscal\u00eda Federal del distrito sur de Florida.<\/p>\n
De acuerdo con lo que admiti\u00f3 en la audiencia, Larrea conspir\u00f3 con Frank Roberto Chatburn Ripalda y con otras personas para ocultar el dinero del esquema de pago de sobornos transfiriendo m\u00e1s de $1 mill\u00f3n de su propia cuenta bancaria a varias en bancos en EEUU.<\/p>\n
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Las transferencias se efectuaron para pagar sobornos a funcionarios de Petroecuador en un esfuerzo para retener los contractos con una empresa de servicios ecuatoriana identificada como Galileo Energy S.A. y obtener nuevos contratos. Larrea admiti\u00f3 que falsific\u00f3 documentos a nombre de esa compa\u00f1\u00eda contratista, dijo la Fiscal\u00eda.<\/p>\n
Entre el 2013 y el 2015 Chatburn y otros conspiradores facilitaron el pago de sobornos por aproximadamente $3.2 millones y Petroecuador otorg\u00f3 a Galileo contratos por $27.8 millones desde el 2013 hasta el 2016, seg\u00fan el documento judicial del caso que obtuvo el Nuevo Herald.<\/p>\n
Por una cantidad no precisada, Chatburn y los co-conspiradores presuntamente intentaron esconder el pago de los sobornos utilizando intermediarios que incluyeron a una empresa no identificada y a Denfield Investments Inc, una compa\u00f1\u00eda paname\u00f1a de malet\u00edn, para canalizar los pagos de los funcionarios de Petroecuador.<\/p>\n
Tambi\u00e9n ayudaron a dos funcionarios a establecer empresas de malet\u00edn \u201coffshore\u201d y abrir cuentas en bancos suizos, se indic\u00f3 en el documento judicial.<\/p>\n
La empresa intermediaria no identificada era un agente de fideicomiso registrado en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas que ten\u00eda una cuenta en un banco en Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n
Un desglose del movimiento de los fondos incluido en el documento judicial indica que el 17 de enero de 2013 se transfirieron cerca de $50,000 desde esa cuenta en Islas Caim\u00e1n a una de un banco en Panam\u00e1 a nombre de una empresa de malet\u00edn controlada por un funcionario de Petroecuador.<\/p>\n
Ese mismo d\u00eda se transfirieron $250,000 de esa cuenta en Panam\u00e1 a una cuenta a nombre de un individuo no identificado a solicitud de un funcionario de la empresa estatal petrolera ecuatoriana.<\/p>\n
Un mes despu\u00e9s se hizo una transferencia de $700,000 desde Islas Caim\u00e1n a una cuenta de un banco estadounidense de una empresa intermediaria basada en Miami. En mayo de 2014 se enviaron $620,080 desde una cuenta de Denfield Investments Inc. en Panam\u00e1 a una de un bufete de abogados tambi\u00e9n en Miami.<\/p>\n
Adem\u00e1s de Larrea, dos ex funcionarios de Petroecuador que recibieron pagos de sobornos y el contratista descrito anteriormente se han declarado culpables hasta la fecha en conexi\u00f3n con las investigaciones en curso del gobierno sobre los esquemas de soborno y lavado de dinero de Petroecuador, dijo la Fiscal\u00eda Federal.<\/p>\n
Chatburn fue acusado en abril pasado de varios cargos y se declar\u00f3 inocente. Su juicio est\u00e1 previso para el pr\u00f3ximo 15 de octubre.<\/p>\n
(FECHA DE PUBLICACI\u00d3N.13\/09\/2018 \/\/ EL NUEVO HERALD<\/a>\/ SONIA OSORIO @soniaosoriog)<\/a><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" MIAMI, FLORIDA. EEUU. \u2014 Un millonario caso de corrupci\u00f3n con un sofisticado esquema de pago…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":44723,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post"],"yoast_head":" \n