CIUDAD DE M\u00c9XICO.- Pesquisas de autoridades mexicanas apuntan a que Emilio Lozoya adquiri\u00f3 con dinero de sobornos un inmueble en la lujosa zona de Las Lomas. En esa residencia se negociaban beneficios ilegales para Odebrecht, seg\u00fan ha denunciado el exdirector de la empresa brasile\u00f1a. Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad tuvo acceso a investigaciones que revelan el trasfondo de la decisi\u00f3n de las autoridades mexicanas de congelar las cuentas bancarias del exdirector de Pemex y de su hermana, involucrados como beneficiarios de firmas offshore en Islas V\u00edrgenes; una de esas empresas de papel era hasta ahora desconocida por la opini\u00f3n p\u00fablica: Tochos Holding Limited.<\/p>\n
Una clave de la trama de corrupci\u00f3n de la constructora brasile\u00f1a Odebrecht en M\u00e9xico est\u00e1 en una casa en la zona residencial de Las Lomas. La edificaci\u00f3n, de 1,165 metros cuadrados, fue adquirida por Emilio Lozoya a finales de 2012 con dinero que las autoridades investigan como parte de los sobornos pagados por Odebrecht. En esa vivienda, adem\u00e1s, se negociaron las condiciones en las que se asign\u00f3 un contrato millonario a la compa\u00f1\u00eda brasile\u00f1a en la refiner\u00eda de Tula (Hidalgo), de acuerdo al testimonio de Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en M\u00e9xico, quien confes\u00f3 que la obra se obtuvo mediante coimas.<\/p>\n
La casa de Las Lomas era propiedad de Mar\u00eda del Carmen Ampudia C\u00e1rdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administraci\u00f3n del Grupo Financiero Intercam.<\/p>\n
Vista del Fraccionamiento La Retama, ubicado en Landera 20 Colonia Lomas de Bezares, donde se encuentra ubicada la casa de Emilio Lozoya.
\nLas pesquisas oficiales, a las que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI), siguieron la ruta del dinero pagado por Odebrecht y se toparon con dos transferencias realizadas a M\u00e9xico el 1 de diciembre de 2012 desde una cuenta en Suiza de la que Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana fueron identificados por las autoridades como los beneficiarios.<\/p>\n
El monto transferido aquel d\u00eda fue de 2.58 millones de francos suizos que, al tipo de cambio de entonces, equivale a 38 millones de pesos (2.9 millones de d\u00f3lares). Esa es justo la cantidad que Lozoya pact\u00f3 con la se\u00f1ora Ampudia C\u00e1rdenas para adquirir su vivienda.<\/p>\n
Las autoridades identificaron que el mayor de los traspasos desde Suiza fue depositado a la cuenta 00101419489 en Intercam Casa de Bolsa, que se atribuye a la se\u00f1ora Ampudia.<\/p>\n
Uno de los pagos refer\u00eda como domicilio del beneficiario la calle Ladera n\u00famero 20, en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares, en la casa 11. Esta era la casa que ocupaba el directivo de Intercam y su esposa, que fue vendida a Lozoya.<\/p>\n
Entrada a La Retama, en Landera 20, colonia Lomas de Bezares.
\nAnte los indicios de que la residencia fue adquirida con dinero de sobornos de Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) orden\u00f3 el lunes 27 de mayo congelar las cuentas bancarias de Lozoya, su hermana Gilda Susana y la se\u00f1ora Ampudia.![\"\"](\"http:\/\/www.sonoraenequipo.com.mx\/storage\/2019\/05\/lomas3.jpg\")
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El inmueble se ubica en un condominio habitacional denominado Residencial La Retama, que forma parte de Lomas de Bezares, entre Bosques de las Lomas y Santa Fe, en la alcald\u00eda Miguel Hidalgo de Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n
En diciembre de 2016, Luis Weyll, exdirector de Odebrecht en M\u00e9xico dijo varias veces a las autoridades de justicia brasile\u00f1a que se hab\u00eda reunido con Lozoya en su casa de Santa Fe para negociar sobornos a cambio del contrato de la refiner\u00eda de Tula. En realidad, la vivienda est\u00e1 en la zona de Las Lomas, sobre Prolongaci\u00f3n Paseo de la Reforma, cerca de Santa Fe.<\/p>\n
Las reuniones que se efectuaron en esa casa, seg\u00fan Weyll, ten\u00edan que ver con el pago de otros seis millones de d\u00f3lares en sobornos a cambio de contratos en la planta del Estado de Hidalgo.<\/p>\n
![\"\"](\"http:\/\/www.sonoraenequipo.com.mx\/storage\/2019\/05\/lomas2.jpg\")
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En total, el exdirectivo de Odebrecht confes\u00f3 que pag\u00f3 diez millones de d\u00f3lares a Lozoya. Cuatro en 2012 y seis m\u00e1s entre 2013 y 2014. Lozoya siempre ha negado estas acusaciones.<\/p>\n
V\u00ednculos en Islas V\u00edrgenes con el competidor de Mossack Fonseca<\/p>\n
Estas nuevas investigaciones, realizadas en el Gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, ya han detectado un v\u00ednculo entre Emilio Lozoya y una empresa afincada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas a la que el departamento de sobornos de Odebrecht transfiri\u00f3 3.1 millones de d\u00f3lares en 2012, equivalentes a 40 millones de pesos al tipo de cambio de aquel a\u00f1o.<\/p>\n
Una hermana del exdirector de Pemex era la beneficiaria de esa cuenta, seg\u00fan han encontrado las autoridades. Por ello tambi\u00e9n han ordenado el congelamiento de sus activos.<\/p>\n
En un testimonio rendido el 16 de diciembre de 2016 ante las autoridades de justicia de Brasil, Luis Weyll, asegur\u00f3 que en marzo de 2012 se reuni\u00f3 con Emilio Lozoya. En ese encuentro acord\u00f3 con el entonces coordinador de vinculaci\u00f3n internacional de la campa\u00f1a presidencial de Pe\u00f1a Nieto el pago de cuatro millones de d\u00f3lares en retribuci\u00f3n por haberlo auxiliado en el posicionamiento de la compa\u00f1\u00eda en Veracruz, donde Odebrecht asent\u00f3 su base de operaciones y donde tiene su principal negocio, la planta de Etileno XXI, de su subsidiaria Braskem.<\/p>\n
Seg\u00fan el delator, Lozoya le solicit\u00f3 que los dep\u00f3sitos los hicieran en una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie a nombre de la empresa Latin America Asia Capital Holding.<\/p>\n
MCCI corrobor\u00f3 que la mencionada empresa de papel o de gaveta fue creada el 10 de septiembre de 2008 en la diminuta ciudad de Road Town, de la isla T\u00f3rtola, la mayor de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, en el Oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico, uno de los m\u00e1s opacos para\u00edsos fiscales del mundo.<\/p>\n
MCCI ha encontrado nuevos registros que establecen que la empresa se cre\u00f3 en el despacho de TMF Services, perteneciente a TMF Group, una firma multinacional de servicios fiscales y legales especializada en crear empresas offshore.<\/p>\n
En su momento, TMF Group tuvo como uno de sus principales competidores al despacho paname\u00f1o Mossack Fonseca, que administr\u00f3 activos de pol\u00edticos y personalidades de todo el mundo y cuyos archivos filtrados dieron lugar en 2016 al esc\u00e1ndalo conocido como Panama Papers.<\/p>\n
Mediante peticiones de colaboraci\u00f3n, las autoridades mexicanas han identificado que TMF Group era el administrador de la empresa Latin America Asia Capital Holding LTD, que los delatores de Odebrecht atribu\u00edan a Emilio Lozoya, pero que las investigaciones apuntan a que la beneficiaria de la misma es Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex.<\/p>\n
Las autoridades tambi\u00e9n tuvieron acceso a estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua y confirmaron la informaci\u00f3n revelada por MCCI el 14 de agosto de 2017, acerca de c\u00f3mo fluy\u00f3 el dinero del departamento de sobornos de Odebrecht en plena campa\u00f1a presidencial de 2012 a favor de la empresa ligada a Lozoya.<\/p>\n
El dinero fue enviado al banco Gonet & Cie de Suiza desde la cuenta 244006 del Meinl Bank de Antigua, que estaba a nombre de la compa\u00f1\u00eda fachada Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), la cual era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a pol\u00edticos latinoamericanos.<\/p>\n
Una primera transferencia a la cuenta de Latin America Asia Capital, por 250.000 d\u00f3lares, se realiz\u00f3 el 20 de abril de 2012, a tres semanas de haber iniciado la campa\u00f1a presidencial en M\u00e9xico, seg\u00fan los estados de cuenta obtenidos desde 2017 por MCCI y de los que ahora han obtenido copia las autoridades mexicanas.<\/p>\n
El 25 y 27 de abril de 2012 hubo otros dos dep\u00f3sitos por un mill\u00f3n de d\u00f3lares. El 23 de mayo, se transfirieron 500.000 d\u00f3lares y el 31 de ese mes otros 490.000 d\u00f3lares. En junio, hubo dos dep\u00f3sitos. Uno el d\u00eda 8 por 510.000 d\u00f3lares y el d\u00eda 18 por 400.000 d\u00f3lares. En suma, las transferencias a la empresa que el testimonio de Luis Weyll liga a Emilio Lozoya, y donde las autoridades mexicanas ubican a su hermana, sumaron 3.150.000 d\u00f3lares, en siete dep\u00f3sitos.<\/p>\n
Identifican nueva cuenta<\/p>\n
No existieron m\u00e1s transferencias en favor de Latin America Asia Capital Holding porque la cuenta fue cancelada en noviembre de 2012.<\/p>\n
Las pesquisas del Gobierno de L\u00f3pez Obrador han identificado que los fondos del banco suizo Gonet & Cie fueron transferidos a una nueva cuenta, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, la cual tambi\u00e9n fue creada en el despacho TMF de la isla de T\u00f3rtola, seg\u00fan consta en un documento gestionado por MCCI.<\/p>\n
Las autoridades han encontrado en su rastreo financiero que los beneficiarios de esta empresa eran Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana, y como administrador, el despacho TMF.<\/p>\n
En el an\u00e1lisis de movimientos de la cuenta 0240880974, se identificaron dos traspasos de Suiza a M\u00e9xico el 1 de diciembre de 2012, el d\u00eda en que Pe\u00f1a Nieto tom\u00f3 protesta como presidente de M\u00e9xico.<\/p>\n
Una transferencia fue por 1.500.000 francos suizos a una cuenta de Intercam Casa de Bolsa. Otro pago fue por 1.080.000 francos. Al tipo de cambio de aquel entonces, el monto de las dos transferencias, 2.580.000 francos, coincide con el precio acordado por la residencia de Lomas de Bezares (alrededor de 38 millones de pesos).<\/p>\n
El mismo d\u00eda se identific\u00f3 un traspaso por 39.000 d\u00f3lares de la cuenta de Tochos Holding al despacho de servicios legales Plan B Asesor\u00eda y Estrategia, del que ha sido representante Andr\u00e9s Constantin Antonius Gonz\u00e1lez, que en 2012 colabor\u00f3 como coordinador de estrategia en el equipo de transici\u00f3n de Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
Consultado por MCCI este martes v\u00eda telef\u00f3nica, Antonius reconoci\u00f3 que existe el despacho Plan B, pero dijo no recordar haber hecho una operaci\u00f3n en esa fecha y dijo que \u00e9l nunca brind\u00f3 servicio alguno a Emilio Lozoya. Sin embargo, pidi\u00f3 tiempo para revisar la eventualidad de que, sin su conocimiento, alguien de su despacho haya realizado la operaci\u00f3n.<\/p>\n
En su primera declaraci\u00f3n patrimonial, a inicios del sexenio de Pe\u00f1a Nieto, Lozoya report\u00f3 que el 14 de noviembre de 2012 hab\u00eda adquirido de contado, al precio de 38.175.000 pesos, una casa con una superficie de 1,165 metros cuadrados. En el reporte que hizo p\u00fablico, no revel\u00f3 la ubicaci\u00f3n del inmueble ni el folio real con el que fue inscrito en el Registro P\u00fablico de la Propiedad.<\/p>\n
MCCI obtuvo copia del contrato de compraventa, el cual se formaliz\u00f3 ante el notario Jorge Antonio S\u00e1nchez Cordero D\u00e1vila, hermano de la actual secretaria de Gobernaci\u00f3n, Olga S\u00e1nchez Cordero. El precio coincide con el de la declaraci\u00f3n patrimonial.<\/p>\n
La vivienda ubicada en el conjunto La Retama hab\u00eda sido vendida dos a\u00f1os y cuatro meses antes, en julio de 2010, en 2.950.000 d\u00f3lares.<\/p>\n
Las medidas de congelamiento de activos a Lozoya, anunciadas el lunes, se sumaron a la inhabilitaci\u00f3n por 10 a\u00f1os determinada por la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica el 22 de mayo, por el ocultamiento de cuentas como las que las autoridades han descubierto en Suiza.<\/p>\n
Fecha de publicaci\u00f3n28\/05\/2019<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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