6052016.CIUDAD DE M\u00c9XICO.MX.\u2014 En M\u00e9xico, 16 de los contribuyentes se\u00f1alados en la investigaci\u00f3n denominada Panama Papers, le deben al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) 41 millones de pesos. <\/p>\n
En el documento de 16 p\u00e1ginas, el SAT advirti\u00f3 que se trata de un informe en el que se cuid\u00f3 la identidad de contribuyentes por el secreto fiscal y para guardar el debido proceso.<\/p>\n
No es un reporte interpretativo ni un an\u00e1lisis porque el contenido de la informaci\u00f3n completa y en manos del fisco est\u00e1 clasificada como reservada, por lo que su divulgaci\u00f3n puede vulnerar el secreto fiscal.<\/p>\n
De acuerdo con el informe preliminar del SAT sobre las indagatorias a contribuyentes que tuvieron relaci\u00f3n con la firma Mossack Fonseca, acusada de ayudar a empresas y personas f\u00edsicas a evadir impuestos por medio de empresas offshore, se identificaron 33 casos con actividades en M\u00e9xico.<\/p>\n
Se trata de 29 personas f\u00edsicas y 4 empresas, cuya identidad no es revelada por el fisco.<\/p>\n
De ese total, 25 contribuyentes, incluidas 3 empresas, tuvieron operaciones directas con la firma Mossack Fonseca en el alg\u00fan momento en el per\u00edodo 2000-2015.<\/p>\n
Otras 2 personas f\u00edsicas tuvieron alguna relaci\u00f3n indirecta con la firma, mientras que 6 m\u00e1s -una empresa y 5 personas f\u00edsicas- eran consideradas como prospectos para realizar operaciones con ella.<\/p>\n
El SAT explic\u00f3 que previo a la publicaci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers, se hab\u00edan hecho auditor\u00edas a 16 de los contribuyentes identificados en esa investigaci\u00f3n, tras las cuales les determin\u00f3 adeudos superiores a 179 millones de pesos.<\/p>\n
Dichos contribuyentes ya han pagado 138 millones de pesos.<\/p>\n
Hasta el momento, el SAT ha logrado identificar plenamente a 30 de los 33 se\u00f1alados en M\u00e9xico, mientras que el resto sigue bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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