CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX. \u2014 A pesar de las cr\u00edticas de que son acciones excesivas e inconstitucionales, el pleno de la C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3, en lo general, la minuta del Senado de la Rep\u00fablica con la que se le otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinci\u00f3n de dominio cuando haya presunci\u00f3n de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
El dictamen, que ser\u00e1 enviado al Ejecutivo para su publicaci\u00f3n y entrada en vigor despu\u00e9s de aprobar sus reservas, fue avalado con 308 votos a favor de Morena, PT y PES; 141 en contra del PAN, MC y algunos del PRI; as\u00ed como 10 abstenciones.<\/p>\n
<\/p>\n
En este dictamen se prev\u00e9 agregar un cap\u00edtulo quinto en la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito que se llamar\u00e1 De la Garant\u00eda de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas y servir\u00e1 para que los usuarios de cuentas que hayan sido congeladas podr\u00e1n defenderse y comprobar sus ingresos antes de su extinci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Se describe que se podr\u00e1 introducir a la lista de personas bloqueadas cuando se cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o a los asociados con los delitos se\u00f1alados.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00abLas personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas a la que hace referencia el art\u00edculo 115 de esta Ley podr\u00e1n hacer valer sus derechos a trav\u00e9s del procedimiento de inclusi\u00f3n de las personas bloqueadas, ante la Unidad de Inteligencia Financiera\u00bb<\/em>, define el dictamen.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Detalla que previa solicitud del interesado, se le otorgar\u00e1 audiencia para que, dentro del plazo de 10 d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir del d\u00eda siguiente al que la instituci\u00f3n de cr\u00e9dito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de la inclusi\u00f3n en la lista de personas bloqueadas y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su inter\u00e9s convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Esta comparecencia deber\u00e1 hacerse ante la UIF por parte del interesado en un plazo no mayor a cinco d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir del d\u00eda siguiente al que se le hubiera notificado el bloqueo de cuentas.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Transcurrido el plazo para que el interesado presente pruebas y formule alegatos, la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los 15 d\u00edas h\u00e1biles siguientes, contados a partir de que se integre el expediente, emitir\u00e1 la resoluci\u00f3n administrativa en la que fundamentar\u00e1 y motivar\u00e1 la inclusi\u00f3n del interesado a la lista de personas bloqueadas, y si procede o no su eliminaci\u00f3n de la misma.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n \u00abDe igual forma, en la misma resoluci\u00f3n administrativa, en t\u00e9rminos de la Ley Reglamentaria del art\u00edculo 22 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretar\u00eda podr\u00e1 promover la extinci\u00f3n de dominio de los recursos bloqueados\u00bb<\/em>, define el dictamen.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n La resoluci\u00f3n administrativa deber\u00e1 ser notificada por oficio al interesado dentro de los 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes al de su emisi\u00f3n.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n En caso de que el interesado se encuentre inconforme con el contenido de la resoluci\u00f3n, podr\u00e1 impugnarla en t\u00e9rminos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Adem\u00e1s, cuando la inclusi\u00f3n de una persona a la lista de personas bloqueadas haya sido motivo de una resoluci\u00f3n del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, \u00abse llevar\u00e1 a cabo el proceso de desincorporaci\u00f3n que estipule el Comit\u00e9 por el cual se haya designado la inclusi\u00f3n\u00bb.<\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n PUBLICADO EL 06\/11\/2019)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" CIUDAD DE M\u00c9XICO. MX. \u2014 A pesar de las cr\u00edticas de que son acciones excesivas…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":70568,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post"],"yoast_head":" \n