Presenta SHCP denuncia ante PGR contra huachicolero
CIUDAD DE MÉXICO. MX. — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una denuncia ante la PGR contra una persona que realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que durante la investigación se detectó una serie de depósitos en efectivo que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones.
El monto global de estos depósitos asciende a más de ochenta millones de pesos, de los cuales, se presume que veintisiete millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular.
Como parte de la investigación se obtuvo que la persona denunciada fue detenida hace algunos años por autoridades federales por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y se detectó que tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
La denuncia la realizó la Unidad de Inteligencia Financiera y adicionalmente se ordenó el bloqueo de cuentas, por una parte, de un caso vinculado con una organización criminal; por la otra, de uno de corrupción política.
(FECHA DE PUBLICACIÓN.28/12/2018 //SHCP/RadioCentro)
