Rechaza Vector Casa de Bolsa señalamientos de EU por lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO. MX. — Vector Casa de Bolsa rechazó los señalamientos de presunto lavado de dinero realizados por la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
«Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales», aseguró en un un comunicado.
Vector Casa de Bolsa destacó la declaración por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que «no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas»
«Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas. Además, las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente», indica el informe.
La financiera indicó que las inversiones de todos sus clientes «están 100 por ciento respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, como lo ha sido a lo largo de los 50 años de trayectoria».
Vector Casa de Bolsa externó su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas y estadunidenses para aclarar cualquier duda.
EU señala a 3 bancos mexicanos por lavado de dinero
El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México — CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa — como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.
Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles.
«CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo», indicó un comunicado de la autoridad estadunidense.
En el informe, el Tesoro compartió información sobre Vector:
«Como se establece en la orden, la FinCEN determina que Vector, una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos, es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a que facilita las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con finos ilícitos».
Por ejemplo, entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas».
PUBLICADO EL 26 DE JUNIO DE 2025 Con información de EFE)
