EU no envió pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: presidenta Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO. MX. — La presidenta de México Claudia Sheunbaum Pardo llamó desde Palacio Nacional a mostrar pruebas contundentes sobre el presunto lavado de dinero en dos bancos mexicanos, así como a una casa de bolsa, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a las empresas Vector, Intercam y CIBanco, de blanquear dinero del narcotráfico.
Sheinbaum recordó que el día de ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda, y que hace unas semanas, la UIF y la SHCP recibieron información confidencial, por parte del Departamento del Tesoro y de FINSEN, que es la institución “espejo” de la UIF, de estas tres instituciones financieras.
La UIF y la SHCP le informaron a la mandataria sobre el hecho. “En este comunicado venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero, parte de la información fue publicada el día de ayer en la documentación que presenta el Departamento de Tesoro”, señaló la mandataria nacional.
Sheinbaum dijo que se pedía más información al Departamento de Tesoro. “Si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero, pues para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas, tanto la UIF como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que es la institución que le corresponde revisar a las instituciones financieras, no hubo más información, aún así, lo que el secretario de Hacienda decide es iniciar una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dada la información que se está presentando y la UIF hace lo mismo”, señaló.
Dijo que la CNBV, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino solamente faltas administrativas.
Vector es la gestora de fondos más grande de América Latina y pertenece a Alfonso Romo, un importante exasesor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde estuvo a cargo del Proyecto de Nación.
PUBLICADO EL 26 DE JUNIO DE 2025 Con información de Conferencia matutina)
